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興能高:本公司董事會決議105年股東常會開會內容公告

鉅亨網新聞中心

第三十四條第32款負債整合

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/223.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市園區二路九號八樓會議室4.召集事由: 1.討論事項: (1).修訂本公司章程案。 2.報告事項: (1).104年度營業貸款報告。 (2).監察人查核104年度表冊報告。 (3).104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 3.承認事項: (1).104年度營業報告書及財務報表案。 (2).104年度盈餘分派案。 4.選舉事項:本公司獨立董事選舉案。5.停止過戶起始日期:105/04/246.停止過戶截止日期:105/06/227.其他應敘明事項: 1.公告受理獨立董事提名之期間、應選名額、受理處所與其他必要事項: (一)應選名額:獨立董事3名 (二)受理期間:自105年4月15日起至105年4月26日下午5時止。 (三)受理處所:新竹科學工業園區新竹市園區二路九號七樓(本公司行政部)。 2.公告受理股東書面提案之期間與處所: (一)受理期間:自105年4月15日起至105年4月26日下午5時止。 (二)受理處所:新竹科學工業園區新竹市園區二路九號七樓(本公司行政部)。



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